Como decíamos al inicio del presente artworkículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas físicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de 6 meses a two años y multa del tanto al triplo.
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Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,
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Los reclamos de compensación laboral o lesiones laborales a menudo se manejan de manera diferente a los reclamos por lesiones personales. Por lo general, la víctima de una lesión laboral busca una compensación del seguro de compensación para trabajadores de un empleador en lugar del propio empleador.
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
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